Новости Как безопасно обналичить деньги

[Cardwork]

Для примера, необходимо вывести 50 000 рублей.

1) Рабочая станция (комп, ноут) — с максимальной настройкой безопасности

2) Неюзанный телефон\3джи модем для приема смс

3) Сим карта

4) Пластик (виза, мастеркард) на дропа

5) Одежда из секонда\дисконт центра (для лета — кепка, рубашка\кофт с длинным рукавом, штаны свободные\колхозные джинсы, сумка-торба).

6) Очки солнцезащитные (я юзал с коричневыми стеклами, никто не косится даже в вечернее время т. к. похожи на очки для зрения)

7) Маскировка лица по вкусу (я вставлял подушечки за щеки (из ваты) и расширители в ноздри)

8) Массивный пацанский перстень «под золото»

9) Ценители могут хной заебашить тату

10) Квадрат прессованной газеты под пятки

При любых манипуляциях с обналичкой КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено разговаривать около потенцильного банкомата, если пришлось, говорим короткими фразами и тихо, затем обязательно меняем место действия.

Также, ЕЩЕ БОЛЕЕ запрещено носить во время операции с собой ЛЮБОЙ телефон.

Полезный совет. Отключайте любые подтверждения по смс на всем полулегальном. Эта мера нужна от нас, а не для нас. Не храните деньги на счетах, выводите сразу же.

Далее, вооружившись 2гисом осмотрите места банкоматов, нас интересует любой банк, с минимальным количеством внешних камер. Выбирайте несколько мест, осматривайте перед использованием. Не забывайте о регистраторах в машинах на стоянках (это ВАЖНО!). Уличный банкомат, встроенный в торговую зону 1 этажа старой хрущевки — очень неплохо.

Коннектимся к безопасному интернету.

Для совсем уж новичков:

Халявный вайфай около кафе\института. Осмотритесь на предмет видеокамер.

1) Регистрируем киви кошелек, отключаем АБСОЛЮТНО все в настройках, подтверждаем по смс (ВАЖНО! Каждый платеж на кошелек не должен быть больше 14999. Нам для примера нужно 50к, верно? Клиент переводит\закидывает 3 раза по 14к, 1 раз 8к (в сумме 50к)), пароль указываем надежный, проходим частичную идентификацию (можно по левому скану, но лучше придумать самому по формуле паспортных чисел, дабы не попасть на данные в черном списке), закидываем на него 100 рублей через терминал

2) Регистрируемся на localbitcoins, подтверждаем почту, кликаем "Купить битки", в поиск вводим нужный вариант (в нашем случае Киви), тебе говорят номер киви для зачисления, переводим с нашего киви, подтверждаем, битки будут на балансе - можно переводить на любой кошелек

3) Регистрируем почту на гугло мыле (почему именно гугломыло? Сервера не россиянские, и не привлекает внимание как тот же сэйфмеил), использую ту же симку, не привязываем никуда, настраиваем по вкусу безопасность, все предложения привязать к симке игнорируем, пароль не короче 16 символов

4) Регистрируем аккаунт на бирже btc, к слову, этот пункт нужно выполнить заранее, ибо холд на 3 суток всех новорегов, использую гуглпочту, можно понастраивать доступ, но обязательно ничего не привязываем

5) Регистрируем новый жаббер-аккаунт, на любом нерусском сервере, позаботься о предварительной настройке OTR шифрования

6) Идем на mmgp, в раздел «Обмен электронных валют», выбираем обменник, смотрим чтобы была репутация, не стоит брать висящих в топе и на дне, выбирайте из средних (лучше 1% переплатить), критерии выбора — вывод на пластик, выбрали, читаем первую и последнюю страницу, добавляем в жаббер, с той же симки можно подтвердить что на связи (не ты, а меняла) не фейк (на 1 странице указан номер телефона, отправляешь смс с цифрами, в жабе тебе их напишут), приветствуем, спрашиваем комиссии, благодарим, выходим (OTR не забудь)

Подготовка завершена, можно приступать к делу!

Ситуацию рассматриваем, когда вы, к примеру, продали воздух на авито и вам готовы переслать деньги.

Проверяйте работоспособность счетов перед тем как дать реквизиты! Будет обидно, если деньги достанутся техподдержке платежки.

Коннектимся, проверяем, списываемся с лохом, говорим киви, он высылает (дробными порциями, как я уже упоминал)

1) Отправляем запрос на покупку в localbitcoins (2-10 минут)

2) Переводим рубли на localbitcoins (в нашем случае киви кошелек продавца) (1 минута)

3) Биткоины зачисляются (2-30 минут)

4) Биткоины выводим на счет в бирже (в среднем час)

5) Можно покрутить в миксере, в зависимости от происхождения денег, в нашем случае ненужно

6) Делаем btc-e-код, это электронный конверт с деньгами (внимание! На этом этапе меняла уже должен быть предупрежден что бтц-код к нему едет и вы должны получит ответ что все в порядке, ждем код, также после активации кода страницу с кодом не закрываем до подтверждения перевода от менялы) (3-5 минут)

7) Бтц код у менялы, пишем реквизиты пластика (номер, банк, время действия), меняла переводит на счет ваши деньги за минус свой процент (обычно от 3% до 9%, часто 4%) в требуемой валюте на счет, отписывается о переводе

8) Одеваемся в обычную, но неброскую одежку, купленную в секонде одежду складываем в пакетик, выходим на улицу, ищем подъезд на районе без камер, переодеваемся в одежду из секонда, свою одежду в пакетик, кепку пониже, очки поближе к глазам, печатку на руку, улыбаемся как дебил, машем пакетом

9) Идем к банкомату, как подошли чуть прислоняемся к экрану таким образом, что если камера сверху обзору будет мешать козырек, а снизу очки

10) Снимаем всю сумму, чеки или не печатаем, или забираем с собой

11) Уходим в другой район, в беспалевном месте (хоть в лесу) переодеваемся обратно, вещи ненужные можно сжечь, можно использовать в следующей операции, все зависит от происхождения денег, в нашем случае лучше сжечь

Итого имеем цепочку:

Неизвестные деньги — Левый киви — Левый локалбит — Левые битки на локалбите — Левые битки на бирже (левой) — Левый конверт — Тут цепочка вообще прерывается, ибо сразу достоверно неизвестно кто открыл конверт — На левую карту пришли белые деньги с чистого счета вообще с другого региона — Их кто-то снял

Капитан Краснов сообщает

Для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке).

Чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в Киви Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.

После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении ДОУ (дела предварительной оперативной проверки).

Следующим этапом необходимо провести ОРМ «наведение справок», заключающееся в направлении запроса в Киви Банк.

Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви - кошельку, а также запросить по счету Киви - кошелька анкетные данные.

Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).

В дальнейшем на сайте «Bindb.com» можно установить по номеру карты принадлежность ее определенному банку.

Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».

Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг.

Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении средств по счету необходимо проведение ОРМ «СИТКС - CMC», а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.

В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками БСТМ, в ходе которого:

• направить запросы на установление MAC номеров используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;

• провести ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» (далее СИТКС)

• определение местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет. В задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом;

• провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS-СИТКС);

• направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;

• провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, их активность, привязку к базовым станциям;

• поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (далее ПТП)), для обеспечения возможности использования записи переговоров направить письмо о сохранности носителей информации;

• провести СИТКС по SMS-сообщениям мобильных телефонов фигурантов;

• поставить на контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения.

В дальнейшем при получении установочных данных фигурантов, мест их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками ОПБ, в ходе которого осуществить:

• скрытое наблюдение за фигурантами с фиксацией на видео-фото;

• оперативные установки по выявленным адресам.

Может произойти ситуация, при которой не удалось установить некоторых фигурантов или установить места их проживания. В таких случаях необходимо организовать работу по видеозаписям момента снятия ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Такой запрос может быть направлен в службу безопасности банка, выдавшего банковскую карту. При хорошо организованном взаимодействии информация о снятии фигурантом средств может быть получена и в реальном времени.

Видеозапись позволит получить изображение фигуранта. Кроме того, используя систему «Безопасный город», можно подключиться к видеокамерам, находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию с этих камер о времени снятия средств можно отследить маршрут перемещения фигуранта (возможно до места жительства или до припаркованного автомобиля).

Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:

• установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);

• по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;

• по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут

• перемещения фигуранта, в т. ч. для встречи с подельниками, для получения партии наркотиков от курьера, к местам закладок наркотиков и др.;

• по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съемная квартира, квартира знакомых или родственников).

Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто рядом стоял, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивали
​